Lavado de Dinero

$ 41.650

Editorial LexisNexis
Autor: Héctor D. Pérez Lamela
ISBN: 978-987-592-106-1
Edición 2006
Formato: 15,5 x 22,5 cm
576 páginas.

Descripción

Lavado de Dinero

Doctrina y Práctica sobre la Prevención e Investigación de Operaciones Sospechosas

Los circuitos, procedimientos y los flujos de fondos involucrados en el delito de lavado de dinero son cada ves más complejos; la globalización, las nuevas tecnologías y la economía digital internacionalizan el fenómeno y dificultan su control.

La mejor manera de abordar la lucha contra esta modalidad delictiva es conformar verdaderas políticas de prevención que permitan abortan el proceso de lavado de dinero desde su inicio.

Autor: Héctor D. Pérez Lamela

Editorial LexisNexis